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上饶市人民政府关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况的报告
作者:    来源:上饶市人大常委会    日期:2022-09-02 22:11

——202292日在市五届人大常委会第八次会议上

市公安局副局长  徐添翼

 

市人大常委会

近年来,上饶市坚决贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,全面落实国务院联席办和省委、省政府有关决策部署,在全省率先搭建警银共享平台,开展长风会战”“攻坚活动”“敲门行动等系列组合拳,全市各地、各行业部门齐心协力,持续推进打击治理攻坚行动,不断强化人、卡、案三要素的管控压降,深入开展重点人员和重点区域综合整治,打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得阶段性成效。

2021在全国断卡动推进会上我市被点名表扬,获得公安部杜航伟副部长、省委政法委主要领导的批示肯定;20217月以来我市未被国务院联席办通报,没有县(市、区)进入全国重点县(区)前50名;2022年一季度得到省联席办通报表扬(大设区市中唯一一个);公安部刑侦局在《刑事侦查工作简报》上刊发我市做法,全国推广;时任省委政法委书记张鸿星对我市工作高度认可,全省学习;市委书记陈云、市委政法委书记吴树俭对今年一季度全市打击治理电诈工作给予批示肯定。

一、我市打击治理总体工作情况

通过持续开展打击治理工作,截止今年上半年,我市涉诈刑事警情1595起(占刑事总警情的23.16%),同比下降55.5%位列全省第6,万人发案数全省最低,电诈刑事警情持续大幅下降推动了全市刑事警情总体下降32.6%

(一)坚持党政重视“高位推”。市委市政府主要领导多次听取专题汇报、实地督导,决定由市委政法委牵头,市公安局具体组织实施,全力构建反诈工作新格局,确保各项工作高质量推进。一是升格领导小组。把综合治理电信网络诈骗犯罪列入党政重点工程,强化顶层设计。成立了由市政府主要领导为组长的打击治理电信网络诈骗犯罪工作领导小组,县乡村逐级参照执行,确保反诈工作层层有人管、事事有人抓。二是明确工作重点。深入开展大筛查、大稳控、大整治三大行动,落实任务清单、责任清单、措施清单三份清单及包保干部反诈稳控任务明白纸和助力包保干部反诈工作开展明白纸两张明白纸层层压实责任,确保实现发案明显下降,群众损失明显下降,涉案两卡线索明显下降,滞留缅北人员明显下降;打击整治质效明显提升;确保余干、鄱阳等地不被挂牌整治的四降一提升一确保工作目标。三是开展集中攻坚。根据反诈形势需要,自2021916日开始启动攻坚月活动,市两办印发了《攻坚月活动实施方案》,市平安办制定出台了《在全市打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚月活动中进一步落实社会治安综合治理领导责任制实施办法(暂行)》。今年又继续开展常态化攻坚行动,并健全完善考评通报办法,进一步实各党委政府压降发案的责任。实行每日调度、定期通报制度,对排名靠后的县(市、区)和乡镇(街道),启动通报考核、约谈挂牌和问责免职程序,推动各地切实将反诈各项工作落到实处。

(二)坚持防范预警找靶心针对发案特点对症下药,帮助群众捂紧自己的钱袋子。仅今年上半年,就推送下发预警近38万条,日均2000余条,为群众及时止损2亿余元一是靶向施策。结合受害人的特点,进一步细化方案,因地制宜,有的放矢地开展针对性宣传防控。比如:对女性易骗群体,发挥妇联作用;对国家机关工作人员,直接通报所在系统部门;对医护人员,压实卫健部门责任等。二是分类防控。对易受骗群体,分类开展宣传防控。依托市级联席会议制度,从2021年起,连续两年下发《上饶市反诈宣传固化年方案》,充分发挥教育、卫健等27家成员单位以及13家其他市直单位部门的职能作用,明确单位责任,实行每月通报。同时,开展无诈校园”“无诈社区创建活动将主城区26个社区和上饶师范学院等18个校园作为首次创建集体,并建立创建标准。由属地党委政府、反诈中心以及相关志愿者队伍牵头开展五进(进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭)活动,向广大群众开展反诈知识宣传教育,推动国家反诈中心APP的安装和使用,截止今年上半年,全市APP实名注册率达31.2%是技术防控。借助互联网公司技术优势,实现科技赋能,引入多家科技公司的预警系统,针对冒充公检法、杀猪盘等重点诈骗类型开展技术反制,分类分级开展预警劝阻;自主创建风铃预警平台,对在上饶实施诈骗的犯罪窝点开展实时预警和精准打击,避免成为犯罪洼地。

(三)坚持快速反应精准打以打击两卡跑分团伙为突破口,全面提升反诈工作综合质效。今年上半年,我市对1075人采取强制措施,同比上升0.84%;挽损返还874.12万元,同比上升223.9%一是成立专班。市公安局结合发案形势,实时整合刑侦、技侦、网安资源,强抽人、抽强人成立打击研判工作专班,研究搭建跑分平台预警模型,开展50万元以上案件集中研判,通过组织开展实战培训,提升全市公安机关的打击能力和水平。二是形成战法。结合实战,总结提炼出打击两卡五打四打原则。五打,即断卡行动以来的所有涉案两卡线索开展串并经营打,对开卡到推送下发一个月以内的涉案新卡进行快打,对重点乡镇(街道)、村(居)围剿打,对涉诈重点人员立线打,技侦部门建立模型及时打四打原则,即简单线索快速打、窝点线索及时打、团伙线索深挖打、重点地区规模打。三是梯次推进。按照集中研判、突出重点、分批收网原则,组织全市警力,调集精干力量,梯次推进集中统一收网行动。其中,发起202110.16打击涉电信网络诈骗两卡犯罪全国集群战役,卡农”“卡头”“金主以及跑分平台实施精准打击,抓捕了一批罪犯,端掉了一批窝点。发起了2022年王承志诈骗团伙全国集群战役,赴全国16个省43个地市进行抓捕。

(四)坚持行业部门齐心治全面落实行业部门履行监管主体责任,搭建风险管控平台,推动涉电信网络诈骗两卡控增量、去存量、防变量,20217月份以来,上饶两卡5项数据综合排名未进入全国前20名。一是千方百计控增量。落实分级分类管理,对余干、鄱阳、信州、广信、广丰等重点县,实行开办新卡全域管控;对铅山、德兴、弋阳等次重点县(区)的重点行政村和其他一般县(市、区)的重点自然村人员,要求新开卡人员开卡必须持所在地乡、村证明。2022年上半年,全市两卡开户地线索同比下降47%户籍地线索同比下降32.7%二是千方百计去存量。市委政法委将打击治理电信网络诈骗犯罪工作纳入年度平安建设(综治)工作考核重要内容,加强统筹协调,积极推动金融、通讯等行业部门履行监管主体责任400余万个存量账户全面管控,将5.4万人纳入管控黑名单。三是千方百计防变量。紧盯涉案两卡线索直接当事人、滞留缅北人员和缅北回流人员等三类人员,划定全市统一管控标准,实行最严的管控措施。对全市3000多万6个月以上长期不动户限制非柜面业务;对三类人员(即滞留缅北、缅北回流、涉案两卡人员)纳入黑名单,进行开卡管控和限制账户功能。

(五)坚持聚焦重点突出整坚持把重点人员较多的余干、鄱阳、广信、广丰、弋阳等地作为反诈工作的主战场,集中攻坚、精准发力,切实以重点突破带动整体推进。一是市级层面帮着整。市委市政府主要领导多次赴余干现场办公,亲自推动打击治理电信网络诈骗各项工作。市委政法委、市公安局主要领导第一时间亲赴余干、鄱阳等重点地区开展督导,强调坚持全市一盘棋,打赢反诈攻坚战二是县级层面主动整。抓住重点人员这个关键,发挥基层组织作用,开展敲门行动,筛查管控重点人员,出台五从宽、十从严政策措施,采取劝、逼、打的方式,全方位推进整治工作。实行一人一档,采取3+1管控措施,明确县、乡、村三级包保责任人对态度恶劣、拒不听劝的,充分利用《村规民约》,对违法违规的行为进行依法依规查处,如拆除违建房屋、取消相应福利待遇、喷诈骗之家标语、上耻辱墙等惩戒措施,全力做好逼返工作。对在国内拒不投案的涉诈人员,在省市统一部署下,开展集中统一收网行动。对抓获的涉诈犯罪人员,一律依法严惩。三是成立专班全面整。市公安局与云南、广西、广州、上海、成都等地对接,建立警务协作机制,成立两轮集中研判攻坚专班,开展劝返拦截工作。全市滞留境外人员2141人,已劝返核减1811人,核减完成率已达84.59%,其中滞留缅北人数位列全国第45,滞留金三角人数位列全国第24,滞留阿联酋人数位列全国第40。推动各县(市、区)党委政府高度重视,坚持不讲条件、不讲代价,全力做好打击治理电诈的各项保障工作。

二、反诈工作存在的问题和短板

(一)电信网络诈骗犯罪是全球打击治理难题

随着信息社会快速发展,犯罪结构也随之发生了重大变化,传统犯罪持续下降,以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为当前的主流犯罪,并且在世界各国均呈现迅猛增长态势。特别是新冠疫情背景下,公众生产生活加速向网上转移,进一步加剧了案件高发,电信网络诈骗犯罪已成为全球性打击治理难题。相关数据显示,2021年以来,美国、英国电信网络诈骗犯罪高发多发,诈骗团伙利用虚拟货币进行涉诈款项支付增长趋势明显。国内一线发达城市,电诈案件占总刑事案件的比例已高达70%以上,全国普遍存在损失金额大、破案率低、挽损率低等特点。

一是从事新型犯罪的人员增多。随着现代科技的不断进步,传统犯罪的打击侦破力度已经逐年增大,促使很多涉嫌传统盗抢骗犯罪群体被不断挤压萎缩。另一方面,由于从事电信网络诈骗门槛低、投入少、风险小、收益高等原因,致使不少人员弃赌从诈、弃毒从诈、弃盗从诈,犯罪窝点也同时转移到境外。

二是跨国有组织犯罪打击更加困难。境外诈骗集团组织严密、分工明确,且呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工等跨国有组织犯罪特征,大大增加了打击难度。

三是诈骗手法更新迭代变化快。诈骗集团紧跟社会热点,利用区块链、元宇宙、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态,不断更新犯罪工具和诈骗手法,更具隐蔽性和迷惑性。

四是出境打击受全球疫情制约。目前,电信网络诈骗犯罪境外作案占比达80%,受全球疫情影响,公安机关出境打击遇到诸多困难。

五是国际合作和调查取证阻力大。各国警方合作打击电信网络诈骗犯罪的框架性协议有待完善,难以及时启动侦查程序,跨境打击和调查取证难度大。

(二)我市反诈工作存在的问题和短板

近年来,我市反诈工作虽然取得了一定成效,但今年上半年,受新冠疫情等因素影响,全市在侦查打击、两卡治理、涉诈重点人员管控等方面的短板仍然突出,打击治理工作任重道远。

一是电信网络诈骗犯罪还在高位运行。今年上半年,全市涉诈警情1595起,日均8.8起;损失1.37亿元,日均76.1万元。全社会反诈氛围还不浓厚,宣传上存在盲点和漏点,系统内部零发案、关联人员全覆盖、服务对象不遗漏的防诈目标还未实现。教育、卫健、金融、通讯等部门行业的主体责任,以及社区(村居)的网格化责任,还有待压紧压实。同时,法院、检察院、公安三家在涉诈案件的户籍地管辖等方面,还有不同认识,需要进一步解决打击不力、不深、不透等问题。

二是两卡问题和治理形势依然突出。全市两卡开户地线索共计1263条,同比下降47%,但总量仍位居全省前列。农业银行、邮政储蓄银行、移动公司等行业部门的涉诈两卡线索仍然较多,在本行业占比较高。问题突出的户籍地党委政府和乡镇(街道)在综合治理和系统治理上,没有找到有效的管控治理措施,铲除违法犯罪土壤有待深入,治标治本的措施仍未形成。

三是涉诈境外重点人员劝返难度和风险隐患较大。今年年初,市公安局组建研判专班开展第一轮攻坚,取得了较好的劝返效果,我市涉诈境外人员数量一度退居到全省第6名。今年6月份以后,随着滞留金三角和阿联酋人员不断增加,我市涉诈境外人员总数已跃居全省第二,被省联席办通报。剩余的滞留人员劝返难度大,还有部分是失联人员、在逃人员,受到疫情影响,边境开放存在较大不确定性。我市要摆脱被通报挂牌风险,还需加强重点人员动态管控,确保本地重点人员控在当地、境内重点人员不能出境、境外作案人员尽快回国、列管列控人员无法作案。

三、下步工作打算

下一步,我们将在市人大的有力监督下,以更坚决的态度、更有力的举措不断将打击治理电信网络诈骗犯罪工作引向深入,为建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶作出新的更大贡献。

一是明确目标任务。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》,全面贯彻落实全国、全省打击治理电信网络诈骗犯罪电视电话会议精神,坚持做好四专两合力,重点围绕四降一提升一确保这个目标,找准薄弱点,强化打击力度,深推治理手段,全力构建党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与的工作格局,确保我市被通报或挂牌的风险降至最低。

二是坚持以打开路。全面开展好当前正在推进的夏季治安百日行动暨赣鄱霹雳夏季风暴行动,以长风4行动为抓手,推动断卡”“断流”“拔钉工作,坚决打出成效,打出声威。不间断组织开展集群战役,深挖彻查境内外犯罪团伙,全力挤压犯罪空间。

三是持续劝返人员。继续推动各县(市、区)党委政府强化主责意识,全面推进对涉诈境外人员的第二轮劝返攻坚。组织属地乡镇党委政府和公安机关协同配合,加大经费保障力度,组织精干力量前往云南边境开展劝返,做到劝返成效最大化,确保完成既定目标任务,不被通报挂牌。

四是控制外流犯罪。部署加强与我市在外务工人员相对集中的金华、杭州、温州、宁波等地的工作对接,开展异地敲门行动和警务协作,切实加强两卡管控。

五是深化防骗宣传。继续加快推进无诈社区”“无诈校园创建,加强国家反诈中心APP的实名安装,强化技术反制、立体覆盖、靶向宣传,进一步提升群众防骗意识。

 

附件:打击治理电信网络诈骗犯罪工作相关名词解释

 

 

打击治理电信网络诈骗犯罪工作

相关名词解释

 

1.风铃预警平台:我市2020自主建立的分析系统,通过对大量电诈作案号码的通联规律进行分析,设置预警条件,对接三大运营商的通讯数据,分析出吻合作案通联规律的手机号码,最后进行精准落地打击。

2.两卡:指的是银行卡、手机卡。

3.跑分:是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,增加公安机关追查资金流向的难度。

 

4.卡农指专门为电信网络诈骗等犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的犯罪嫌疑人。

5.卡头指通过线上社交软件招募,或者线下组织,带领一定数量的“卡农”,为电信网络诈骗等犯罪分子提供资金流转业务,从中牟取一定比例手续费的犯罪嫌疑人。

6.金主:指的实施诈骗者,也就是老板可以一个人,也可以几个股东,主负责选址、招聘并培训团伙成员,提供诈骗所需要的话术等。

7.“五从宽”:对听从劝告并主动报告回国返乡人员,可以适用以下五种从宽政策手段:1.适当报销国内返乡路费;2.协调云南警方减轻行政处罚;3.如果不是网上或者负案在逃人员,一律免于处罚;4.本地网上逃犯,负案在逃人员,一律采取取保候审措施,不予关押;5.如果是外地逃犯,协调外地公安机关争取办理取保候审措施。

8.十从严”:对拒不听从劝告回国返乡或者偷渡出国(境)被拦截人员,可以适用以下十种从严政策、手段:1.一律取消本人及其直系家属一切政策性福利补助,2.如果是网逃、负案在逃人员的,对其违法建筑一律拆除;3.对涉嫌犯罪的,一律列为网逃进行拘捕;4.对其户口一律作下落不明冻结,冻结户口后不能办理身份证、护照、边境通行证及开具无犯罪记录证明;5.一律列为失信人员名单,进行失信惩戒;6.对其资金账户一律进行冻结,限制消费;7.对其本人使用的通讯号码一律停用;8.如果是党员的,一律依据党规党纪从严处理;9.如果有直系亲属在本县国家行政事业单位的,对其直系亲属一律采取相关组织措施;10.对偷渡出国(境)被拦截人员,涉嫌犯罪的,一律刑事拘留。

9.GOIP是网络通信的一种硬件设备支持手机卡接入,能将传统电话信号转化为网络信号。一台设备可供上百张手机卡同时运作,还可以远程控制异地的手机卡拨打电话、收发短信,实现了人与手机卡的分离,达到隐藏身份、逃避打击的目的。

10.四专两今年7月由公安部提出,指的是专题研究、专门队伍、专案攻坚、专业技术,抓好内部合力,促成外部合力。

11.卡:20201010日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖两卡违法犯罪团伙为主要内容的断卡行动,简称“断”行动

12.断流: 20215,公安部部署全国公安机关开展断流专案行动,通过斩链条、断通道,挖金主、打蛇头,向招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势

13.拔钉202269日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室召开会议,部署在全国开展为期一年的“拔钉”行动,对电信网络诈骗集团重大头目和骨干人员开展专项缉捕,切实维护人民群众合法权益。

14.国家反诈中心APP国务院联席办牵头研发,是一款帮助用户预警诈骗信息、快速举报诈骗内容、提升防范意识的反电信网络诈骗应用。能提高群众防范电信网络诈骗犯罪的意识和能力;能方便用户举报电信网络诈骗犯罪行为,提供电信网络诈骗案件线索;能减少电信网络诈骗案件,降低财产损失。

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